证券代码：688165         证券简称：埃夫特   公告编号：2023-005

           埃夫特智能装备股份有限公司

         第三届监事会第四次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

   埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议

于 2023 年 1 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议

通知已于 2023 年 1 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事

   本次会议的召集、召开符合法律法规、

                   《埃夫特智能装备股份有限公司章程》

及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   监事会审议通过了下列议案：

   （一）

     《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易及对 2022 年度关联交易予

以确认的议案》

   监事会认为：公司关于 2023 年度日常关联交易的预计以及 2022 年度日常关

联交易的确认符合公司经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化

原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联

股东和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能

力及资产独立性等产生不利影响。

   议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其

中，关联监事 Fabrizio Ceresa 回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于预计 2023 年度日常

性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

  特此公告。

                        埃夫特智能装备股份有限公司监事会

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